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公司治理

董事名单与其角色和职能

薪酬委员会的职权范围

提名委员会的职权范围

审核委员会的职权范围

经修订及重列的组织章程大纲及组织章程细则

股东提名候选本公司董事(「董事」)之程序


董事会

董事会由四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成。董事会的权力及职责包括厘定业务及投资计划、编制年度财务预算及财务报告及行使细则所赋予的其他权力、职能及职责。


执行董事

许世坛先生,43岁,于二零一九年十二月三日获委任为董事,并于二零二零年六月一日获调任为执行董事及获委任为董事会主席。许世坛先生主要负责本集团的整体策略规划及业务管理。

叶明杰先生,42岁,于二零二零年六月一日获委任为执行董事,主要负责本集团的整体策略规划及营运。叶先生于二零零九年七月加盟本集团,并于二零二零年四月获委任为本公司总裁。叶先生现于本集团多间附属公司出任董事职位。

曹士扬先生,曾用名曹世杨,46岁,于二零二零六月一日获委任为执行董事,并自二零二零年一月担任本集团副总裁。曹先生主要负责本集团于长三角地区的整体营运及管理。曹先生于二零零九年七月加盟本集团,并于二零一八年一月至二零一九年十二月出任本集团助理总裁及苏沪区域总经理。

蔡文为先生,45 岁,于二零二零九月十八日获委任为执行董事。自二零二零年二月起担任本集团助理总裁兼首席财务官,负责本集团会计管理、税务计划及内部监控管理。


非执行董事

汤沸女士,49 岁,于二零二零年六月一日获委任为非执行董事,主要负责就本集团整体发展提供指引。

孙岩先生,40 岁,于二零二零年六月一日获委任为非执行董事,主要负责就本集团整体发展提供指引。


独立非执行董事

顾云昌先生,曾用名顾勇闯,76 岁,于二零二零年获委任为独立非执行董事,负责就本集团营运及管理提供独立意见。

简丽娟女士,66 岁,于二零二零年获委任为独立非执行董事,负责就本集团营运及管理提供独立意见。

周心怡女士,曾用名周小荣,57 岁,于二零二零年获委任为独立非执行董事,负责就本集团的运营及管理提供独立建议。


高级管理层

执行董事及其他高级管理层成员负责本集团的日常营运及业务管理。

秦淮先生,57 岁,自二零二零年一月起担任本集团副总裁,负责本集团业务及营运。

吕铬强先生,46 岁,自二零一七年六月起担任本集团助理总裁,负责本集团的年度预算、成本控制管理及战略规划管理。

 

董事委员会

董事会已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会,并授予该等委员会各项职责,协助董事会履行职务并监督本集团业务的特定范畴。


审核委员会

审核委员会由简丽娟女士、顾云昌先生及周心怡女士组成。简丽娟女士为审核委员会主席。

审核委员会的主要职责为(i) 检讨及监察财务汇报程序及本集团的内部监控系统、风险管理及内部审计;(ii) 就财务、风险管理及内部监控事宜向董事会提供建议及意见;及(iii) 履行董事会可能指派的其他职责及责任。


薪酬委员会

薪酬委员会由周心怡女士、简丽娟女士及顾云昌先生组成。周心怡女士为薪酬委员会主席。

薪酬委员会的主要职责包括但不限于(i) 订立及检讨有关董事及高级管理层薪酬的政策和架构,并就此及就制定有关薪酬政策而设立正式及透明的程序向董事会提供意见;(ii) 厘定各董事及高级管理层的特定薪酬待遇条款;及(iii) 参考董事不时议决的企业目标及宗旨以检讨及批准绩效薪酬。


提名委员会

提名委员会由顾云昌先生、简丽娟女士及周心怡女士组成。顾云昌先生为提名委员会主席。

提名委员会的主要职能为(i)定期检讨董事会的架构、规模及组成,并就有关董事会组成的任何建议变动向董事会提出推荐建议;(ii) 确定及挑选提名出任董事的人士,或就此向董事会提出推荐建议,并确保董事会成员多元化;(iii) 评估独立非执行董事的独立性;及(iv)就委任、重新委任及罢免董事以及董事继任计划的相关事宜向董事会提出推荐建议。


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