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董事委员会

董事会已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会,并授予该等委员会各项职责,协助董事会履行职务并监督本集团业务的特定范畴。


审核委员会

审核委员会由简丽娟女士、顾云昌先生及周心怡女士组成。简丽娟女士为审核委员会主席。

审核委员会的主要职责为(i) 检讨及监察财务汇报程序及本集团的内部监控系统、风险管理及内部审计;(ii) 就财务、风险管理及内部监控事宜向董事会提供建议及意见;及(iii) 履行董事会可能指派的其他职责及责任。


薪酬委员会

薪酬委员会由周心怡女士、简丽娟女士及顾云昌先生组成。周心怡女士为薪酬委员会主席。

薪酬委员会的主要职责包括但不限于(i) 订立及检讨有关董事及高级管理层薪酬的政策和架构,并就此及就制定有关薪酬政策而设立正式及透明的程序向董事会提供意见;(ii) 厘定各董事及高级管理层的特定薪酬待遇条款;及(iii) 参考董事不时议决的企业目标及宗旨以检讨及批准绩效薪酬。


提名委员会

提名委员会由顾云昌先生、简丽娟女士及周心怡女士组成。顾云昌先生为提名委员会主席。

提名委员会的主要职能为(i)定期检讨董事会的架构、规模及组成,并就有关董事会组成的任何建议变动向董事会提出推荐建议;(ii) 确定及挑选提名出任董事的人士,或就此向董事会提出推荐建议,并确保董事会成员多元化;(iii) 评估独立非执行董事的独立性;及(iv)就委任、重新委任及罢免董事以及董事继任计划的相关事宜向董事会提出推荐建议。


薪酬委员会的职权范围

提名委员会的职权范围

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