董事会
董事会现时共有六名董事,包括三名执行董事及三名独立非执行董事,彼等均具备适当之学术及专业资格或相关之财务管理专才,并以其丰富的商务及财务经验为董事会作出贡献。
所有董事的简历及有关彼等之间关系的数据载于公司官网「投资者关系-公司治理-董事会」一节。本公司董事拥有多元化的业务及专业知识,确保董事会具备所需要的均衡技能及经验,以促进本公司成功发展及有效监察其事务。
董事会共同负责领导及监控本公司,指引和监督本公司事务以促进本公司的成功。董事会致力达成本公司持续增长及发展与提高股东回报的目标,并制订本公司策略以及监督管理人员的工作表现及活动。
董事会负责履行上市规则附录C1所载的《企业管治守则》(「守则」)守则条文第A.2.1条所载的企业管治职责。董事会的主要企业管治职责及职能为制定及检讨本公司企业管治之政策及常规、检讨及监察本公司董事及高级管理层之培训及持续专业发展、检讨及监察本公司在遵守法律及监管规定方面之政策及常规、制定、检讨及监察适用于雇员及董事之行为守则,以及检讨本公司遵守守则之情况及审阅载于本公司年报的企业管治报告所披露的资料。
审核委员会
本公司审核委员会(「审核委员会」)全部由三名独立非执行董事组成,包括许伟文先生(审核委员会主席)、顾云昌先生及周心怡女士。
审核委员会的主要职责是协助董事会检讨本公司的财务汇报程序、内部监控及风险管理系统、提名及监察外聘核数师以及向董事提供建议和意见。
公司秘书保存审核委员会会议的完整会议纪录。审核委员会会议的会议纪录草稿及最终版本于每次会议后的合理时间内寄发予所有委员会成员,以征求彼等意见及作保存。
审核委员会最少每年与外聘核数师会面两次,以讨论任何在核数期间的重要事项,并适当考虑任何由本公司负责会计及财务汇报之职员、监察主任或核楼师提出的事项。审核委员会于中期及全年报告提呈董事会前审阅该等报告。审核委员会审阅本公司中期及全年报告时,委员会不仅注意会计政策及常规变动的影响,亦相当关注会计准则、上市规则及相关法律规定的遵守情况。
薪酬委员会
本公司薪酬委员会(「薪酬委员会」)全部由三名独立非执行董事组成,包括周心怡女士(薪酬委员会主席)、顾云昌先生及许伟文先生。
薪酬委员会的主要职能包括但不限于评估董事和高级管理层的表现和对彼等的薪酬组合向董事会提出建议,以及对本公司的股分奖励计划、退休计划及表现评核制度和花红及佣金政策作出评估和提出建议。
提名委员会
本公司提名委员会(「提名委员会」)全部由三名独立非执行董事组成,包括顾云昌先生(提名委员会主席)、周心怡女士及许伟文先生。
提名委员会的主要职能是为董事会物色及提名合适的董事候选人予董事会考虑,并向股东举荐在股东周年大会上进行选举,如有需要亦会向董事会作出关于填补董事会空缺的候选人之建议。
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